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公司董事会发布公告

时间：2002-03-11 浏览：524 投稿：null 文作者：股份公司董事会文作者二：文作者三：图作者：股份公司董事会图作者二：图作者三：

云南云天化股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

    公司第二届董事会第十二次会议于2002年3月8日在公司本部召开，应到董事9人，实到董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：
    一、批准2001年年度报告和年度报告摘要；
    二、通过2001年度财务决算报告；
    三、通过2002年度财务预算方案；
    四、通过公司2001年度利润分配预案；
    2001年度公司实现利润总额179,453,771.17元（按权益法核算），扣除所得税55,786,896.74元(按33%所得税税率计算)之后，根据云南省人民政府云政复(1997)24号文批复，上市公司所得税超过15%的税率部分，可享受“先征后返”的政策，并按财政部关于所得税“先征后返”的会计处理办法，即实际收到的返还额冲减所得税，本报告期实际收到返还额为33,118,700元，故公司实现税后利润为156,785,574.43元。
    按照公司《章程》规定的利润分配程序和比例，按10%提取法定盈余公积金15,678,577.44元，按5%提取公益金7,839,278.72元，可供分配的利润为133,267,738.27元，加2000年未分配利润93,289,843.17元，本报告期最终可供股东分配利润226,557,581.44元。由于本报告中期按每股派现0.20元，实际已支付普通股股利73,636,360元, 提取任意盈余公积金30,032,818.25元, 2001年未分配利润为122,888,403.19元。
    本报告期利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润留待下一年度分配。
    该预案尚须提交公司2001年度股东大会审议通过。
    五、预计公司2002年度利润分配政策：
    1、2002年度，公司中期不进行利润分配，拟用2001年度未分配利润和2002年度实现净利润的60%进行一次分配。
    2、分配全部采用派发现金的形式。
    3、2002年度，公司不进行资本公积金转增股本。
    六、选举朱明松先生为公司副董事长；
    七、同意张国卿先生因工作变动辞去公司副总经理职务，经公司总经理朱明松先生提名，同意聘任刘富银先生为公司副总经理（简历附后）；
    八、通过公司固定资产报废的议案；
    九、为缓解天然气供应的紧张局面，降低蒸汽成本，增强竞争力，公司董事会决定自筹资金2999万元新建第三台煤锅炉供热装置，该项目总投资2999万元，每年可降低成本311万元。
    十、根据公司的实际情况，按照《重庆英华重大信息网络股份有限公司章程》的规定，决定推荐刘岗先生、周先田先生为该公司董事候选人；
    十一、根据公司的实际情况，按照《云南云天农化实业股份有限公司章程》的规定，决定推荐曾家其先生为该公司董事候选人。
    十二、审议通过了支付云南亚太会计师事务所报酬的方案，根据公司审计范围的业务量，公司支付给云南亚太会计师事务所的财务审计费用为38万元。另外，2001年公司拟发行可转换公司债券，聘请云南亚太会计师事务所对公司进行了多项专项审计，公司支付给云南亚太会计师事务所审计费用25万元。

    附件：刘富云先生简历

    刘富云，男，现年41岁，大专文化，助理工程师，公司总经理助理。1981年参加工作，1984年参加中国共产党。历任云南天然气化工厂机修分厂厂长，云南天然气化工厂厂长助理，云天化集团有限责任公司成都云天商贸中心总经理、云天化集团有限责任公司成都办事处主任，云南云天化股份有限公司总经理助理。