公司第三届董事会第一次会议于2003年6月27日召开，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议选举李如岗为公司董事长，选举张嘉庆先生为公司副董事长，聘任张嘉庆先生为公司总经理，经张嘉庆先生提名，同意聘任刘富云、吴明、凌晓东、李英翔、陈林为公司副总经理，同意聘任周先田为公司财务总监，聘任刘和兴先生为公司董事会秘书，聘任冯驰先生为公司证券事务代表。

    为适应公司发展需要,提高决策科学性和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，会议决定对公司董事会下设的原董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员进行调整。

    会议还审议了公司可转换公司债券发行条款的有关事宜。