公司2004年年度股东大会于2005年5月26日在公司本部会议室召开。本次大会到会股东及股东授权委托代表共11名，代表股份总数349,364,350股，占公司有表决权股份总数的67.51%，符合法定要求。其中非流通股348,636,340股，流通股共计728,010股。经本次大会审议表决，形成以下决议：

  一、《2004年度董事会报告》的表决情况：
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  二、《2004年度监事会报告》的表决情况：
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  三、《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》的表决情况：
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  四、《2004年度财务决算报告》的表决情况：
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  五、《2005年度财务预算方案》的表决情况：
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  六、《2004年度利润分配预案》的表决情况：
  2004年度可供股东分配的利润为434,403,703.87元，因公司可转换公司债券尚在转股期，本次分红派息以2004年度分红派息的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。其余未分配利润待以后年度分配。
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  七、《关于公司部分董事变更的议案》的表决情况：
  同意选举束荣桂先生为公司董事。
同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  同意选举刘富云先生为公司董事。
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  同意选举刘和兴先生为公司董事。
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  八、《关于公司部分监事变更的议案》的表决情况：
  同意选举段文瀚先生为公司监事。
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  九、《关于公司章程部分条款修改的议案》的表决情况：
同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  十、《董事会议事规则》的表决情况：
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  十一、《监事会议事规则》的表决情况：
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  十二、《关于公司股东大会议事规则部分条款修改的议案》的表决情况：
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  十三、《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》的表决情况：
  公司决定续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构,并确定2005年审计费用总额为42万元。
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  十四、《关于前次募集资金使用情况的说明》的表决情况：
  同意349,364,350股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东同意348,636,340股,占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  十五、《关于调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的议案》的表决情况：
  同意728,010股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东云天化集团有限责任公司回避了表决。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议流通股股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  十六、《关于公司控股子公司云南天安化工有限公司与云南云天化联合商务有限公司关联交易的议案》的表决情况：
  同意728,010股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
  其中：
  (1)非流通股股东云天化集团有限责任公司回避了表决。
  (2)流通股股东同意728,010股,占出席会议&&&