公司05年股东大会于2006年3月27日在圆中园会议室召开，董事长张嘉庆、监事长张国卿、总经理、董事刘和兴、党委副书记、监事段文瀚、董事会秘书冯驰及流通股东代表参加了会议。会议就《2005年董事会报告》、《2005年度财务预算报告》、《2006年度财务预算方案》、《关于公司章程部分条款修改的议案》等八项议案进行了审议表决。

    大会由公司董事长张嘉庆主持，出席会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份总数350,438,372股,占公司有表决权股份总数的65.37%,其中非流通股348,636,340股，流通股共计1,802,032股。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    董事长张嘉庆首先代表公司董事会作《2005年度董事会报告》。张嘉庆就公司经营情况的回顾、公司投资情况、存在的问题及对策措施、公司未来发展展望等五个方面进行了汇报。

    监事长张国卿所作的《2005年度监事会报告》，重点汇报了监事会的工作情况、监事会对公司依法运作情况的独立意见、监事会对检查公司财务情况的独立意见、监事会对公司关联交易情况的独立意见等几方面情况。

    随后，与会股东对公司《2005年度董事会报告》、《2005年度监事会报告》、《2005年度财务预算报告》、《2006年度财务预算方案》、《2005年度利润分配预案》、《关于公司章程部分条款修改的议案》进行了表决。由在场股东推选出的监票人和清点人对投票进行统计后，宣布了全票通过了以上7项议案的表决结果。

    最后，与会流通股东代表还就《关于公司2006年年度日常关联交易事项的议案》进行了表决，并全票通过了该项议案。

    云南千和律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证，决议有效。